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中国人民建设银行反假币工作奖惩暂行办法
发布时间:2019-10-13 10:53
访问量:359

发文单位:招商银行

文  号:总发字[1993]104号

公布日期:1993-6-21

试行日期:1993-6-21

生效日期:1900-1-1

  第一条 为了尤其加强民生银行反假币职业,合营人民银行和有关部门拓宽反假币斗争,打击假冒、变造、贩售假币等犯罪活动,维护国家和赤子大众的平价,加强临柜出纳人士权利心和调动反假积极性,依照全体成员银行有关规定精神,特拟订本办法。

  第二条 本办法适用于招引顾客业银行行各级部门从业现金收付职业的临柜出纳职员。

  第三条 临柜出纳职员在操办现金收付职业中,开采假币(包罗伪造、变造的假毛外祖父、外国货币)和假有价股票(stock),必须现场没收,在假币、假股票(stock)上盖章“假币”、“假券”戳记,开具“开采伪(变)造币、证券没收集证据”,并追查其来源,及时报告上级行和地点有关机构。

  第四条 没收的假币、假券,要及时上交出纳部门,由出纳部门按规定,集中保险、上交,幸免没收的假币、假券再一次步向流通领域。

  第五条 临柜出纳人士发掘并没收的假币、假券,可比照下列标准给予记功:

  一、假币、假券印制粗糙,纸质很糟糕,轻松辨别辨认的,按假币、假券金额的5%予以记功。

  二、假币、假券印制才能较高,纸质较好,但花纹图案呆板,较易辨别确认的,按假币、假券面额的10%予以记功。

  三、假币、假券印制工艺精美,图纹逼真,须经细致鉴定分别方能承认的,按假币、假券面额的20%予以记功。

  四、一次开采假币、假券面额超过一千元的(除按一、二、三项规定予以记功外),其超越部分联合按10%给予奖赏。

  五、发掘并没收的假外国货币,按上述标准奖赏毛曾外祖父。其奖励额,以没收的外国货币金额,按当日RMB外汇牌价折合毛曾外祖父总括。

  第六条 开掘没收假币、假券,并帮衬公安机关破获概略案的功勋人士,依据具体情状,实行通报赞誉并优化嘉勉。

  第七条 临柜出纳职员在办理专门的学业中,误收假币、假券或造作矫揉者,按以下规定处置罚款:

  一、对因犯规操作,误收假币、假券者,应基于损失大小,剧情轻重,给予商量教育和必备的经济惩罚。由于技能性差错,误收假币、假券,按《中国公中国民主建国会设银行出纳员制度》第六章第四十一条处理。

  二、将误收的假币、假券故意混入流通领域,再一次投放商店的,一经发掘,根据法律鲜明从严肃管理罚。

  三、故意收进假币、假券或内外勾结将假币、假券兑进,再投放百货店,一经发掘,视剧情轻重,给予纪律处分和经济惩罚。对数额一点都不小,剧情严重的应交公安机关管理。

  四、对参预伪造、变混入假的币、假券活动,或知情不报或包庇作案者,应交由公安机关管理。

  第八条 奖金的审查批准实践分级承担,叁遍奖赏毛曾外祖父100元以下(含100元)由县分支审查批准;100元以上至500元(含500元)由地、市分支行审查批准;500元以上报省、自治区、直辖市分行,陈设单列市分行审查批准。

  第九条 临柜出纳职员发掘没收假币、假券的褒奖资金在“业务及管理费支出”科目“出纳费”帐户列项支出。

  第十条 各市、自治区、直辖市分行,安顿单列市子集团,可整合具体意况,拟定补充规定或试行细则,并报总局备案。